ਚੌਕਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਚੈਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਮੇਤ), ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਭੁਗਤਾਨ (ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ) ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ; ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ; ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ; ਰਿਸ਼ਵਤ; ਗਬਨ.